2014年兴麟德邦诈骗案：主犯落网 包头4名负责人被公诉 万人受害细节曝光
[关键技巧] 2014年的“ ”案件在，Inner 和其他地方引起了轩然大波，受害者去了当地的和 收集债务。随着主要罪魁祸首吴宾林，刘和其他人的逮捕，该欺诈案与10,000多名受害者也在各个地方纳入了司法程序。 9月1日，在市政人民的采购方面，记者得知，有四个负责的主要人员是根据法律起诉的。同时，犯罪的更多细节被暴露了。在同一天，记者采访了这一点。
建筑物是空的（数据照片）
要求退款的购房者正在进行清单统计数据（数据图片）
在的“ ”，该建筑物是空的，买家报告了案例（数据照片）
Inner All Media平台的消息（首席记者Shi 实习生Yang 关于 关于 的谈话）2014年的“ ”案件引起了，Inner 和其他地方的骚动，受害者向当地的和分支机构收取债务。随着主要罪魁祸首吴宾林，刘和其他人的逮捕，该欺诈案与10,000多名受害者也在各个地方纳入了司法程序。 9月1日，在市政人民的采购方面，记者得知，有四个负责的主要人员是根据法律起诉的。同时，犯罪的更多细节被暴露了。在同一天，记者采访了这一点。
已注册以弥补短缺
和房地产的建立将从2009年开始计算。当年的9月21日，Wu 被注册并以Lu Lei（假名）和Liu Mei（假名）的名义建立。他主要从事钢铁，硬件，机电，机电设备，仪器和仪器销售以及房地产公司咨询服务。法律代表是卢·雷。结果，企业逐渐走上了正轨。 2011年12月，吴宾林将所有股份都转让给了他的名字，法律代表也更改为吴宾林。四个月后，吴宾林改名为，他的业务范围也改为房地产经纪和房地产咨询服务。当时，刘·艾普林（Liu ）被吴·宾林（Wu ）任命为总经理。但是，在他们两个人中，他们的业务开始下降并遭受了巨大的损失。
为了弥补 的损失，并增加了其业务量以收集更多资金，2012年9月4日，Wu 以的名义进行了注册并建立，其业务范围包括二手房屋购买，租赁和咨询服务。在Wu ，Liu 等人的管理和管理下，两家公司在 City建立了多个分支机构。事件发生之前， 建立了85个分支机构（分支机构）， 建立了84个分支机构（分支机构）。但是这个看似繁荣的场景只是外面的强大，内部是一个强壮的场景。由于“先天性缺陷”，自启动以来， 遭受了运营损失。
In June 2012, Wu and to move the 's from to and named the "( to as the ). The and by , , daily and , , etc., and the and , and of the总部搬到之后，Wu 和其他一些总经理负责地区的两家公司的运营和管理。管理，宣传和物流，并协助总经理运营和管理公司。 Xu Qiao（化名）是 的财务经理，负责 的财务管理。
商业分类3类
已经使用手段来“阻止”负面信息
尽管吴·宾林（Wu ）和其他人在遥不可及，但和 City的 Real 的业务仍在他们的控制之下。
吴宾林要求所有分支机构通过与客户签署“房地产销售合同”和“房屋租赁合同”来进行多个中介业务，例如房屋销售和租赁。主要业务应基于三类：A类，即具有完整文件并可以直接进行房地产交易的正常中介业务；如果您需要更改住房管理部门和其他业务的注册程序，则B级，即尚未处理财产证书； C级，即几乎无法完成的企业，例如小型住房，负担得起的住房购买等。
根据负责此案的检察官的说法，这两家公司按照总部和吴宾林的指示，诸如捏造的虚假原因，例如为客户处理抵押贷款程序，确保交易安全，并欺骗客户进入存款，下跌付款，付款，中间费用等。 的两家公司的总经理Anran和Xu Qiao的总经理Zhou Xiang知道，应专门使用房屋购买者的存款和首付，但她仍然私下改变了违反国家法规的目的，并将收集的资金用于其他目的，造成了巨大的损失。以2014年9月1日为例，当天，Xu Qiao遵循Liu 的电话指示，从 开设的帐户中撤回390,000元人民币，并使用Liu Lei的身份证，并移交给Liu 。同时，Xu Qiao将公司的四台计算机主机和两个财务信息交给了Liu Li（假名），Liu Li发现公司人员来摧毁计算机主机。这种事情经常在和 发生。
此外，记者还了解到，业务和管理过程中总部发行的大量文件和材料不仅采取了非法行动，而且还具有明显的虚拟事实和欺骗客户。随着欺诈客户的数量飙升，有关和房地产的负面信息越来越多。
为了掩盖该公司非法收集客户资金并没有退还他们的事实， 与他签订了合同，要求为他删除负面信息。同时，为了扩大业务并建立自己的形象，即使公司的业务处于损失状态，社会宣传仍在不断得到加强。这种方式也欺骗了更多的客户。记者了解到，在以后的运营中，几乎所有收费的费用都用于弥补先前的运营损失。
此外，为了扩大业务并收集更多客户的资金，总部发布了一系列有关员工工资调整的文件，要求员工“以任何方式”完成任务。这也是一所房子出售的症结所在，出售一所房屋，虚假住房和假冒房东，以签署合同向欺诈客户签订合同。最好的证据是出售一所房屋和两所房屋的事件。
在Yihe Villa的16-902号房屋和第1单元1403号的房子（ 建筑物1403）被一再出售后，他被客户抱怨。周尚告诉销售人员，以“以前的客户在退房时可以继续买卖”的理由回复客户。”
记者注意到，在贪婪驱动的后来，两家公司长期以来占领了客户资金，许多A和B型零件被转换为C型零件。如果您可以使用可以完成的房地产业务，则将无法处理。当客户要求退款时，他将使用虚假的承诺和协议来推迟退款。
事件发生时，仍然有超过8270万元人民币尚未返回
在这种非法商业模式下，和 Real 逐渐结束。
实际上，在事件发生之前，房地产监督旅在2014年3月25日和2014年7月29日发布了纠正通知，旨在发布 和 向客户收取存款，未能在预付款后申请贷款，并且未能按计划退款。它要求 和 进行更正，并采访了Anran和，要求纠正该公司的非法问题。
同年5月22日，住房安全和住房管理局还对 任意盗用房地产交易基金判处行政处罚，但和 拒绝实施它。
在此期间，许多客户仍然在不知道真相的情况下与两家公司进行业务往来，房屋购买存款和支付的款项用于支付公司的运营费用，或者是由Wu 和Liu 和其他公司人员提出的，以个人贷款的名义，以公司的需求和个人消费，有些人甚至被非法占领。
直到2014年8月中旬爆发事件之前，Liu Lei仍要求安全机长根据总部的指示销毁公司的宣传材料，客户信息和一些文件。
2014年8月29日，房地产监督支队将 和 的可疑犯罪线索转移到了公共安全器官。之后，一些被欺骗的公民也向公共安全机器人报告。随后，在 公共安全局针对 和 提出了案件后，周安格和Anran主动向公共安全机器人投降，Liu Lei和Xu Qiao也由公共安全机器人控制。吴宾林（Wu ）和刘逃脱了，被公共安全机器人逮捕，并转移到宁克斯公共安全机构中，以单独的案件。事件发生后，公共安全机构从和中夺取了超过222万元的现金，冷冻和未冻结的银行存款总计超过370,000元人民币，固定资产（如夺取的车辆）的评估价值超过223万元。
在市政人民接受此案后，调查发现，到事件发生时， 尚未向购买者退还超过3873万元人民币的总资金。在购买者的资金中，一栋房屋售出了20多个房屋，客户的总资金为727.38亿元。 尚未退还房屋购买者的资金，总计超过4,396万元。在无资金购买的房屋购买者的资金中，一所房屋涉及6所房屋，总共有20.532万元的购房者，总计为20.532亿元。
9月1日，鲍托（）市人民的检察官对公司， ，Anran，Zhou Xiang和Liu Lei提出了起诉，涉及合同欺诈，而Xu Qiao涉嫌合同欺诈和有意销毁会计凭证。
